SKAT kan nu indhente oplysninger om transaktioner via de såkaldte pengeoverførselsvirksomheder
SKAT har fået tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om transaktioner via pengeoverførselsvirksomheder.
SKAT vil blandt andet bruge oplysningerne som en del af indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet.
SKAT har netop fået tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler foretaget gennem de såkaldte pengeoverførselsvirksomheder. Tilladelsen gælder både danskregistrerede pengeoverførselsvirksomheder samt de agenter, der opererer i Danmark med udbud af pengeoverførsler på vegne af udenlandske betalingsinstitutter.
Indhentningen af oplysninger vil dække perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020, og med tilladelsen fra Skatterådet vil SKAT i den kommende tid begynde at indsamle data fra pengeoverførselsvirksomhederne om borgere eller virksomheder, der har sendt eller modtaget penge via denne form for pengedistribution.
Indsamlingen vil omfatte transaktionsoplysninger som dato, beløbsstørrelse, valuta, kurs m.m., samt oplysninger, der skal anvendes til at identificere den pågældende borger eller virksomhed.
De omfattede pengeoverførselsvirksomheder spænder fra betalingsinstitutter, der har overførsel af penge som hovedbeskæftigelse, til mindre agenter, der opererer via kiosker og grønthandlere, og som har pengeoverførsler som et ekstra tilbud til deres kunder. Det er første gang, at SKAT vil få adgang til information fra den samlede gruppe af pengeoverførselsvirksomheder.
“Generelt er det vores oplevelse, at flere borgere og virksomheder har økonomiske forhold på tværs af landegrænser. En stor del af det er legalt, men vi ser også forsøg på international skatteøkonomisk kriminalitet, hvor overførsel af penge over landegrænser spiller en rolle. Så det er noget, vi er opmærksomme på, og som vi løbende tilpasser dele af vores kontrolindsats efter.”
Kim Tolstrup, Underdirektør i Skattestyrelsen,
Legitime årsager til transaktioner
Flere og flere borgere og virksomheder har økonomiske forhold på tværs af landegrænser, og der kan være naturlige og helt legitime årsager til, at man vælger at overføre beløb til modtagere i udlandet. Derfor er fokus med denne indsats rettet imod, at kontrollere, om de beløb, der overføres, stammer fra allerede beskattede midler. Eller om der er tale om fx sort økonomi.
Tilladelsen fra Skatterådet vil således give SKAT mulighed for få indsigt i området samt sætte ind, hvis det er skatteøkonomisk kriminalitet, der er i spil.
Dette er naturligvis positivt og gavnligt for de brogere og virksomheder, der har orden i regnskaber og papirer.